OKX, uma das maiores bolsas de criptomoedas, chegou a um acordo com autoridades dos EUA por não obter uma licença para operar como um transmissor de dinheiro, conforme anunciado pela bolsa na segunda-feira. A Aux Cayes FinTech Co. Ltd., uma afiliada da OKX, é a parte específica que chegou a um acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, pagando mais de $500 milhões em multas e taxas confiscadas, conforme comunicado à imprensa. Uma pessoa familiarizada com a situação disse à CoinDesk que o acordo resolveu alegações de atividades fraudulentas e não conformes na bolsa que ocorreram nos anos anteriores.
A OKcoin, divisão americana da OKX, também recebeu uma intimação emitida pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) em 24 de fevereiro do ano passado. A CoinDesk viu a página de capa da intimação, que se refere a “Determinadas pessoas envolvidas em fraude e outras condutas ilegais com relação a transações de ativos digitais.”
Uma segunda pessoa disse que a investigação da CFTC sobre a OKcoin está relacionada ao crash repentino do token nativo da bolsa após a queda repentina do preço do token OKB em 23 de janeiro de 2024. A OKX disse aos usuários que seriam compensados por perdas decorrentes do crash.
Um documento interno circulado para a equipe da OKX em janeiro de 2024 destacou “uma nova linha direta de ética e conformidade para fornecer um espaço confidencial e seguro para você trazer preocupações ou problemas sobre conduta ética, violações de política ou comportamento ilegal suspeito.”
Os representantes da OKX não responderam imediatamente aos pedidos de comentário. Um porta-voz da CFTC se recusou a comentar.
Oliver Andrade é jornalista, empreendedor e uma das vozes mais ativas do ecossistema cripto brasileiro. Aos 32 anos, casado e pai, concilia a vida pessoal com uma trajetória intensa no mercado de ativos digitais que começou em 2020 — quando...
