Em quatro dias, carteiras ligadas às extintas empresas de comércio de criptomoedas FTX e Alameda Research movimentaram US $23,59 milhões em ativos digitais para as principais exchanges de criptomoedas.
A empresa de análise de blockchain Spot On Chain identificou o movimento, estimando que as entidades falidas transferiram US$ 591 milhões desde 24 de outubro usando 59 diferentes tokens de criptomoedas.
As carteiras ligadas à FTX distribuíram a última transferência de US$23,59 milhões em 19 tokens: 3.150 Ether (ETH) no valor de US$ 6,8 milhões, 59,6 milhões de Aleph.im (ALEPH) no valor de US$ 6,41 milhões, US$ 2,48 milhões em tokens Curve DAO (CRV), US$ 990.000 em Avalanche (AVAX) e US$ 848.000 em Chainlink’s (LINK).
#FTX e #Alameda Research transferiram US$ 23,59M em 19 ativos para #Binance, #Coinbase, #OKX, #GalaxyDigital OTC nos últimos 4 dias, incluindo:
3.150 $ETH (US$6,8M)
59,6M $ALEPH (US$6,41M)
3,60M $CRV (US$2,48M)
33.388 $AVAX (US$990K)
50.282 $LINK (US$848K)
e US$6,07M em 14 outros… https://t.co/qnrBHqPpmY pic.twitter.com/dHAXKDGJn7— Spot On Chain (@spotonchain) 9 de dezembro de 2023
Adicionalmente, US$ 6,07 milhões em diversos ativos, incl uindo Pundi X (PUNDIX), Reserve Rights (RSR), Dogecoin (DOGE), Bitcoin Cash (BCH), Chromia (CHR), Axie Infinity (AXS), Polygon’s (MATIC), Uniswap (UNI), Orbs (ORBS), Frax Share (FXS), Polkadot (DOT), STEPN (GMT), 1inch (1INCH) e Solana (SOL), foram envolvidos nas transferências. As carteiras da FTX moveram esses ativos para grandes exchanges como Binance, Coinbase, OKX e Galaxy Digital OTC.
Em 24 de outubro, as carteiras da FTX e Alameda transferiram US$10 milhões para um único endereço de carteira, que mais tarde foram redistribuídos para contas da Binance e Coinbase. Em 1 de novembro, uma transação semelhante ocorreu entre as partes envolvendo US$13,1 milhões sendo movidos para contas da Binance e Coinbase.
O movimento dos fundos remonta a março, quando a FTX e a Alameda começaram a recuperar ativos para investidores. Na época, três carteiras associadas à FTX e Alameda Research movimentaram US$145 milhões em stablecoins para várias plataformas, incluindo Coinbase, Binance e Kraken.
Do total, US$69,64 milhões em Tether (USDT) foram movidos para carteiras de custódia em exchanges de cripto, enquanto os US$75,94 milhões restantes em USD Coin (USDC) foram transferidos para uma carteira de custódia da Coinbase.
Embora a problemática exchange de criptomoedas tenha recuperado mais de US$5 bilhões em dinheiro e criptomoedas líquidas, ainda restam US$ 3,8 bilhões em passivos pendentes.
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Oliver Andrade é jornalista, empreendedor e uma das vozes mais ativas do ecossistema cripto brasileiro. Aos 32 anos, casado e pai, concilia a vida pessoal com uma trajetória intensa no mercado de ativos digitais que começou em 2020 — quando...
