A SEC da Tailândia apresentou uma queixa criminal contra a Bitkub e dois ex-diretores, acusando a corretora de prestar informações falsas após um ataque hacker de 2021. O caso envolve 16 criptoativos e cerca de 1,7 bilhão de baht, algo próximo de US$ 50 milhões.
A Securities and Exchange Commission da Tailândia levou a Bitkub Online e dois ex-diretores à divisão de crimes econômicos do país, acusando a maior corretora cripto local de ter ocultado os efeitos de um ataque hacker ocorrido em maio de 2021. Segundo o regulador, o incidente envolveu a retirada indevida de 16 tipos de ativos digitais de clientes, com valor aproximado de 1,7 bilhão de baht, ou cerca de US$ 50 milhões.
O ponto central da acusação não é apenas o hack em si, mas a forma como a empresa teria reportado sua situação ao órgão regulador. Em comunicado publicado em 23 de julho, a SEC tailandesa afirmou que os relatórios diários de capital líquido da Bitkub, enviados entre 10 de maio e 30 de outubro de 2021, não refletiam uma mudança material no saldo de ativos da corretora mesmo após a perda dos fundos.
Regulador aponta informações falsas após o ataque
De acordo com a SEC da Tailândia, a conduta pode configurar prestação de declaração falsa sob o decreto de negócios de ativos digitais de 2018. O regulador também afirma que Sakolkorn Sakavee e Thaweesap Rawan, ex-diretores da Bitkub, eram responsáveis pelo envio dos formulários no período investigado.
A autarquia diz ainda que os dois ex-executivos teriam feito lançamentos falsos nos documentos da companhia para induzir o regulador a acreditar que os ativos de clientes seguiam guardados normalmente e que não havia dano relevante à Bitkub. A queixa foi encaminhada à Economic Crime Suppression Division, que poderá conduzir a investigação criminal antes de eventual atuação do Ministério Público e dos tribunais.
A Bitkub teria reposto os ativos roubados até 31 de outubro de 2021, segundo a própria SEC. Isso reduz o dano direto aos clientes, mas não elimina a questão de governança: para reguladores, a transparência sobre perdas, liquidez e custódia é parte central da licença de uma exchange.
Por que o caso importa para exchanges
A acusação chega em um momento em que governos asiáticos apertam a supervisão sobre plataformas cripto, stablecoins e fluxos suspeitos. O CriptoBR já mostrou que a Tailândia mira o uso de USDT em operações ilícitas, enquanto outros países da região tentam equilibrar inovação com proteção ao investidor.
O caso também reforça uma lição recorrente para usuários de corretoras centralizadas: a segurança técnica é apenas uma parte do risco. Relatórios regulatórios, controles de custódia, comunicação com clientes e governança interna pesam tanto quanto a infraestrutura de carteira. Quando uma exchange demora a reportar um incidente material, o mercado perde visibilidade sobre sua solvência real.
Essa preocupação não é isolada. Nos últimos meses, o setor voltou a discutir falhas de segurança depois de casos como a prisão de hackers ligados à lavagem de fundos em cripto e alertas regulatórios sobre estruturas DeFi, incluindo o risco regulatório em vaults. A diferença, no episódio da Bitkub, é que a acusação mira a prestação de informações após o ataque, não apenas a invasão.
Processo ainda depende das autoridades criminais
Como a SEC tailandesa destacou, a apresentação da queixa não equivale a condenação. O processo ainda passa por investigação, possível acusação formal e decisão judicial. Até lá, a Bitkub e os ex-diretores poderão contestar as alegações.
Para o investidor, o desdobramento relevante é observar se a fiscalização asiática passará a exigir divulgações mais rápidas e padronizadas sobre incidentes de custódia. Em mercados cripto, a janela entre um ataque, sua comunicação pública e a recomposição dos ativos pode definir a confiança em uma plataforma.
Hillary Gonçalves cobre regulação cripto no Brasil, movimentações institucionais e adoção de stablecoins em real. Editora no CriptoBR desde 2026, acompanha o impacto das decisões do Banco Central e da CVM no mercado digital brasileiro.
