A Polícia do Reino Unido informou na última terça-feira (7) a prisão de dois homens envolvidos em um sofisticado golpe contra investidores de criptomoedas. Segundo as acusações, a dupla teria aplicado um ataque de spoofing no site Blockchain.com, possivelmente a carteira online de Bitcoin mais famosa do mercado.
No total, o golpe teria rendido R$ 36,6 milhões (5,7 milhões de libras esterlinas) aos criminosos. As autoridades confiscaram diversos ativos da dupla, que serão usados para ressarcir as vítimas.
Considerado o principal nome da operação, um deles ficará 4 anos na cadeia. Já o segundo recebeu uma pena menor, de apenas 15 meses.
Polícia confisca dinheiro vivo, criptomoedas, carros e obra de arte da dupla
Os presos foram dois britânicos, Jake Lee (38) e James Heppel (42). As investigações iniciaram ainda em 2018 após Lee ser preso sobre acusações de lavagem de dinheiro, levando a descoberta que ele foi a figura principal no ataque de spoofing contra a Blockchain.com.
Em suma, os usuários do site inseriram dados para acessar suas carteiras, mas o site estava comprometido e as informações sensíveis, como login e senha, ficaram sob controle dos criminosos.
No total, 55 vítimas de 26 países diferentes já foram identificadas. A quantia subtraída pelos criminosos chega a R$ 36,6 milhões (£ 5,7 milhões).
Na operação, a polícia confiscou R$ 5,3 milhões (835 mil libras esterlinas), incluindo R$ 3,5 milhões (£ 551.000) que estavam em uma maleta, entregue voluntariamente por Lee, R$ 410.000 (£ 64.000) em criptomoedas e uma obra de arte de Banksky, avaliada em R$ 385.000 (£ 60.000).
“Nossa investigação começou em 2018, depois que colegas da polícia de Avon e Somerset prenderam Lee sob suspeita de lavagem de dinheiro”, comentou Matt Brain, da Unidade Regional de Combate ao Crime Cibernético da SWROCU. “Além de £24 mil em dinheiro, os policiais da força apreenderam dispositivos digitais e três sementes de recuperação de carteiras de Bitcoin.”
“Ao mesmo tempo, nossa unidade havia iniciado uma investigação sobre um golpe denunciado por uma vítima de Wiltshire que perdeu £ 11 mil (R$ 70.000) em Bitcoin de sua carteira da Blockchain.”
Os dois britânicos se declararam culpados. Enquanto Lee foi condenado a 4 anos de prisão, Heppel recebeu uma pena de 15 meses. Além da lista acima dos ativos confiscados, o tribunal também ordenou que Lee pague 6,4 milhões (1 milhão de libras esterlinas) como compensação as vítimas.
Oliver Andrade é jornalista, empreendedor e uma das vozes mais ativas do ecossistema cripto brasileiro. Aos 32 anos, casado e pai, concilia a vida pessoal com uma trajetória intensa no mercado de ativos digitais que começou em 2020 — quando...
