A justiça americana (DoJ) anunciou na tarde desta quarta-feira (24) a prisão de dois desenvolvedores da carteira de Bitcoin Samourai Wallet, uma das mais populares do mercado.
Com mais de 100 mil downloads na loja de aplicativos do Google, a carteira oferecia serviços de privacidade aos usuários, o que pode ter chamado a atenção das autoridades norte-americanas.
Apesar de a carteira ser apenas uma entre várias que oferecem recursos de privacidade, o DoJ acusa os fundadores de operar um esquema ilegal de lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas, que facilitou transações ilícitas que ultrapassam a marca de 2 bilhões de dólares e lavagem de mais de US$ 100 milhões.
Desenvolvedores da Samourai Wallet são presos e acusados de lavagem de dinheiro
Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill, os fundadores da Samourai Wallet, foram presos e acusados de operar um esquema de transmissão de dinheiro sem licença, conforme revelado pelo comunicado da justiça americana.
“A operação dos réus movimentou mais de US$ 2 bilhões em transações ilegais e facilitou mais de US$ 100 milhões em transações de lavagem de dinheiro de mercados ilegais da dark web, como Silk Road e Hydra Market; um esquema de spearphishing; e esquemas para fraudar vários protocolos financeiros descentralizados.”, diz o DoJ.
O DoJ afirma ainda que os recursos da Samourai Wallet, como “Whirlpool” e “Ricochet”, permitiram que os usuários misturassem e disfarçassem transações com Bitcoin, dificultando a rastreabilidade dessas operações pelas autoridades.
Os recursos, diz a justiça, foram “deliberadamente projetados pelos fundadores para facilitar atividades criminosas”, levando à acusação de conspiração para lavagem de dinheiro e operação de transmissão de dinheiro sem licença.
Rodriguez foi preso na Pensilvânia, enquanto Hill foi detido em Portugal. Ambos enfrentarão acusações graves que podem resultar em penas de até 20 anos de prisão por lavagem de dinheiro e até cinco anos por transmissão de dinheiro sem licença.
Fim das carteiras de privacidade?
O fechamento do site da Samourai Wallet é mais um exemplo que como as autoridades ao redor do mundo estão caçando e prendendo desenvolvedores de projetos que oferecem privacidade.
Em 2021, por exemplo, o Tornado Cash foi alvo de uma investigação que resultou na prisão de seu desenvolvedor e, embora o serviço não tenha sido fechado por ser descentralizado, o criador do projeto foi acusado de ajudar a lavar mais de US$ 1 bilhão.
É importante notar que serviços como o Tornado Cash e Samourai Wallet têm objetivos legítimos de preservação da privacidade, mas assim como bancos e serviços financeiros, também são usados por criminosos.
Seja como for, autoridades de vários países já deixaram claro que irão derrubar todos os serviços do tipo que conseguirem, já que tais serviços podem facilitar atividades ilícitas como lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo.
Oliver Andrade é jornalista, empreendedor e uma das vozes mais ativas do ecossistema cripto brasileiro. Aos 32 anos, casado e pai, concilia a vida pessoal com uma trajetória intensa no mercado de ativos digitais que começou em 2020 — quando...
