Tag: lavagem

Garantex, uma exchange de criptomoedas russa popular entre gangues de ransomware e mercados da darknet, foi fechada em uma operação ...

CoinDesk é uma premiada plataforma de mídia que cobre a indústria de criptomoedas. Seus jornalistas seguem um rigoroso conjunto de ...

Autoridades da França anunciaram que estão processando a Binance, maior corretora de criptomoeda do mundo. As informações foram publicadas pela ...

A plataforma foi utilizada para lavar fundos adquiridos em várias atividades criminosas, incluindo hacks, ataques de ransomware e tráfico de ...

Após as primeiras audiências no tribunal em 2 de maio, o ex-CEO e o diretor financeiro da Cred devem se ...

Em nota publicada nesta quinta-feira (2), o Departamento de Justiça dos EUA anunciou a prisão de Maximilien de Hoop Cartier, ...

A justiça americana (DoJ) anunciou na tarde desta quarta-feira (24) a prisão de dois desenvolvedores da carteira de Bitcoin Samourai ...

Cerca de US$ 22,2 bilhões em criptomoedas foram lavados por criminosos em 2023, o que representa uma queda de 30% ...

O CEO da Coinbase, Brian Armstrong, deu a entender que a Base, nova rede blockchain de camada 2 da exchange ...