O Departamento de Justiça dos Estados Unidos abriu acusações contra dois homens que diz serem responsáveis pelo hack de US$ 400 milhões da antiga exchange de Bitcoin Mt. Gox. De acordo com o anúncio, Alexey Bilyuchenko, de 43 anos, e Aleksandr Verner, de 29 anos, supostamente conspiraram para lavar 647.000 Bitcoins (BTC) que eles roubaram da Mt. Gox por meio de um hack dos servidores da exchange.
Bilyuchenko também é acusado de conspirar para operar a exchange BTC-e, que foi fechada em 2017 devido a alegações de lavagem de dinheiro.
The DOJ unsealed charges related to the 2011 hack of the cryptocurrency exchange Mt. Gox and the operation of the illicit cryptocurrency exchange BTC-e.
Alexey Bilyuchenko, 43, and Aleksandr Verner, 29, both Russian nationals, are charged with conspiring to launder approximately…
— db (@tier10k) June 9, 2023
Os promotores afirmam que o hack ocorreu durante um período de mais de um ano, de setembro de 2011 até pelo menos maio de 2014. Durante esse período, os dois homens supostamente ganharam o controle de um servidor da Mt. Gox localizado no Japão. Eles então passaram a fazer transferências periódicas de BTC da Mt. Gox para si mesmos até que a “grande maioria” do BTC dos clientes tivesse sido drenada da exchange, dizem os promotores.
Depois de obter a posse do Bitcoin, os homens tentaram vendê-lo por meio de outra exchange que controlavam. Para facilitar essas vendas, os dois homens firmaram um contrato supostamente fraudulento com uma exchange de Bitcoin localizada em Nova York. A exchange comprou o BTC roubado dos hackers enviando transferências eletrônicas para várias contas bancárias offshore, argumentam os promotores. O Bitcoin foi deixado em posse da suposta exchange dos hackers, mas foi creditado na conta da exchange dentro dela.
O anúncio não diz se o BTC-e foi a exchange usada no negócio fraudulento, referindo-se à exchange usada como “Exchange-1”. Os promotores afirmam que a dupla recebeu aproximadamente US$ 6,6 milhões com o negócio.
A Mt. Gox foi uma das primeiras grandes exchanges de criptomoedas. Ela entrou com pedido de falência em março de 2014, depois de alegar que o hack a levou à insolvência.
O BTC-e operou de 2011 a 2017. Em 2017, o FBI liquidou parte da criptomoeda da exchange , alegando que os fundos foram obtidos por meio de lavagem de dinheiro. O fundador do BTC-e, Alexander Vinnik, está atualmente cumprindo pena de prisão por sua conexão com a exchange. Em maio, o advogado de Vinnik tentou libertá-lo como parte de uma troca de prisioneiros com a Federação Russa.
Oliver Andrade é jornalista, empreendedor e uma das vozes mais ativas do ecossistema cripto brasileiro. Aos 32 anos, casado e pai, concilia a vida pessoal com uma trajetória intensa no mercado de ativos digitais que começou em 2020 — quando...
