Irina Dilkinska, búlgara responsável pela parte jurídica da pirâmide OneCoin, foi extraditada para os EUA nesta segunda-feira (20), onde será julgada por dois crimes.
Braço direito de Ruja Ignatova, mulher mais procurada pelo FBI, Dilkinska não apenas teria ajudado a orquestrar o esquema responsável por perdas superiores a US$ 4 bilhões como também lavado US$ 400 milhões para a OneCoin.
Embora o esquema tivesse sede na Bulgária, acredita-se que o golpe tenha afetado investidores de outros países, incluindo americanos.
EUA prendem Irina Dilkinska da OneCoin
Segundo nota do Departamento de Justiça, Irina Dilkinska, de 41 anos, foi extraditada para os EUA e será julgada por fraude e lavagem de dinheiro. A sentença máxima pode chegar aos 40 anos de prisão.
“A OneCoin, que iniciou suas operações em 2014 e estava sediada em Sofia, na Bulgária, comercializou e vendeu uma criptomoeda fraudulenta com o mesmo nome por meio de uma rede global de marketing multinível (“MLM”)”, aponta o Departamento de Justiça. “Como resultado de deturpações feitas sobre a OneCoin, as vítimas de diversos países investiram mais de US$ 4 bilhões na criptomoeda fraudulenta.”
“Dilkinska foi extraditada da Bulgária ontem e será apresentada perante a Juíza Magistrada dos Estados Unidos, Sarah Netburn, ainda hoje.”
Além do golpe de US$ 4 bilhões com a criptomoeda OneCoin, Dilkinska também precisará responder a uma acusação sobre a lavagem de US$ 400 milhões enquanto ela atuava como chefe jurídica da empresa.
“Dilkinska era a suposta chefe jurídico e de conformidade da OneCoin, mas, em vez de garantir que a OneCoin cumprisse a lei, Dilkinska auxiliou na criação e gestão de empresas de fachada para lavar os recursos da OneCoin e manter propriedades pertencentes a [Ruja] Ignatova.”
Líder da OneCoin, mulher mais procurada pelo FBI, segue foragida
Embora Irina Dilkinska tenha sido presa, os EUA continuam atrás de Ruja Ignatova. Segundo o FBI, a líder da OneCoin, também conhecida como Cryptoqueen (Rainha das Criptomoedas) é a mulher mais procurada dos EUA.
Rumores apontam que Ignatova foi assassinada por traficantes. No entanto, a polícia americana duvida dessa informação e ainda segue as buscas pela criminosa.
“Se você tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Ignatova, entre em contato com o escritório local do FBI ou com a Embaixada ou Consulado Americano mais próximo. As pistas podem ser relatadas anonimamente e também on-line pelo site tips.fbi.gov.”
