A Binance, destacou que sua equipe de Investigações e Sanções e de Compliance atuaram com autoridades de Israel e Tajiquistão para combater células de grupos terroristas e congelar fundos, limitando a atuação destes grupos o que resultou na prisão de membros do Estado Islâmico, Força Quds e Hezbollah que usavam Bitcoin e criptomoedas em suas atividades.
De acordo com informações compartilhadas com o Cointelegraph, recentemente, a equipe de investigações de sanções e conformidade da Binance colaborou com autoridades para a apreensão de diversos indivíduos ligados ao Estado Islâmico – Província de Khorasan (ISKP), uma afiliada regional do grupo Estado Islâmico, incluindo o membro sênior do grupo, Shamil Hukumatov.
Desde dezembro de 2022, a Binance tem trabalhado em colaboração com o Departamento de Monitoramento Financeiro do Banco Nacional do Tajiquistão e a empresa de inteligência em blockchain TRM Labs para combater a ameaça multirregional representada pelo ISKP.
As agências policiais da República do Tajiquistão, especialmente o Comitê Estatal de Segurança Nacional, também estiveram envolvidas neste caso. Esses membros do ISKP estavam ativamente envolvidos no planejamento de ataques iminentes.
“Nossos esforços de contraterrorismo foram facilitados pelo compartilhamento de inteligência e pelo suporte investigativo fornecido pela Binance. Isso levou a prisões de membros importantes da ISKP que estávamos buscando há algum tempo. Estamos ansiosos para continuar nossa estreita colaboração com os participantes do setor de criptomoedas, incluindo a Binance, para combater atividades criminosas e construir um espaço de segurança cibernética mais seguro na região”, comentou um porta-voz do departamento de monitoramento financeiro do Banco Nacional do Tajiquistão.
Força Quds e Hezbollah
Em outra prisão, a equipe de Investigações de Sanções da Binance, com apoio da equipe de Compliance da exchange, trabalhou juntamente com o Ministério da Defesa de Israel para desmantelar uma operação de financiamento ao terrorismo ligada à Força Quds do Irã e ao Hezbollah.
Essa foi a primeira operação de Israel visando a Força Quds dos Guardiões da Revolução Islâmica e um caso histórico, sendo a primeira vez que milhões de dólares em criptomoedas destinadas ao financiamento do terrorismo foram apreendidos.
“Estamos orgulhosos de ter podido dar nosso apoio a um dos casos mais significativos de financiamento do contraterrorismo e de ter conseguido derrubar o financiamento da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. Temos o compromisso de garantir a segurança e a proteção da comunidade global de criptografia por meio de nosso trabalho proativo”, disse um porta-voz da equipe de investigações de sanções da Binance.
Por conta da colaboração, a equipe de Investigações de Sanções da Binance, a equipe de Conformidade com Crimes Financeiros (FCC) e o vice-diretor de Conformidade com Crimes Financeiros, Nils Andersen-Röed, foram reconhecidos pelo Escritório Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo (NBCTF) de Israel e pela Unidade Nacional de Crimes Cibernéticos de Israel por suas contribuições nesse caso e em várias outras operações com Israel para a segurança global.
Segundo revelou a Binance, a equipe já respondeu a mais de 55 mil pedidos de informações e outras solicitações de autoridades. Também realizou mais de 120 workshops e treinamentos a agentes ao redor do mundo no último ano, inclusive no Brasil. Além disso, a equipe da exchange teria ajudado as autoridades policiais a congelar e apreender mais de US$ 2 bilhões em transações e fundos ilícitos.
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Oliver Andrade é jornalista, empreendedor e uma das vozes mais ativas do ecossistema cripto brasileiro. Aos 32 anos, casado e pai, concilia a vida pessoal com uma trajetória intensa no mercado de ativos digitais que começou em 2020 — quando...
