Três senadores dos EUA enviaram uma carta na última quarta-feira (1º) para Changpeng Zhao e Brian Shroder, diretores-executivos da Binance e Binance.US, respectivamente, questionando a “estrutura corporativa opaca” das corretoras.
Mencionando artigos de diversos jornais como Reuters, Bloomberg, CNBC, WSJ, CoinDesk e Forbes, os senadores buscam respostas da Binance sobre acusações de fuga em relação a reguladores americanos, falta de transparência, lavagem de dinheiro e a evasão de sanções.
“Escrevemos para solicitar informações sobre as crescentes preocupações com gerenciamento de risco, finanças e conformidade regulatória da Binance, Binance.US e outras entidades relacionadas.”
Como base do texto, Elizabeth Warren, Chris Van Hollen e Roger Marshall usaram o caso da FTX para apontar suas preocupações com as práticas da Binance, hoje maior corretora de criptomoedas do mundo.
Os artigos sobre a Binance mencionados pelos senadores dos EUA
No total, a carta enviada aos diretores executivos da Binance e Binance.US reúne 59 matérias externas, sendo 22 delas publicadas pela Reuters. Logo de início, o texto menciona uma investigação do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) à Binance, que teria sido iniciada em 2018, mas nunca foi a público.
“Desde a fundação da Binance, a empresa enfrentou alegações cada vez mais perturbadoras sobre a legalidade de suas operações”, aponta a carta dos senadores. “O Sr. [Changpeng] Zhao “recusou-se a divulgar a localização ou entidade por trás de sua própria corretora”, o que muitos consideram uma tentativa flagrante de driblar os reguladores financeiros do mundo, atender “usuários sem licenças” e violar as leis contra lavagem de dinheiro.”
O texto segue com exemplos de matérias da Reuters, como quando o jornal acusou a Binance de facilitar a lavagem de US$ 11 bilhões por golpistas e traficantes.
No entanto, outros portais também foram citados. Como exemplo, Elizabeth Warren e seus colegas pedem explicações sobre o congelamento de saques da stablecoin USDC, denuncia feita pela CNBC, e sobre o chamado “O documento de Tai Chi”, exposto pela Forbes ainda em 2020.
Portanto, a ação ofensiva dos senadores americanos mostra que a Binance tornou-se o principal alvo de reguladores após a queda da FTX. Antes de sua falência, a FTX era a segunda maior corretora do mercado de criptomoedas.
O que Changpeng Zhao, CEO da Binance, disse sobre o assunto?
Até o fechamento desta matéria, a Binance e a Binance.US não se pronunciaram sobre o assunto. Já Changpeng Zhao, fundador da Binance, publicou uma foto em suas redes sociais mostrando o número “quatro” em seus dedos.
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) March 3, 2023
Segundo uma postagem antiga do próprio Zhao, o número deve ser interpretado como “ignore FUD, notícias falsas, ataques, etc.”
No entanto, sua foto pode estar relacionada a outro evento que aconteceu nesta sexta-feira (3). Segundo o próprio Zhao, uma fake news circulando na maior rede social da China afirma que ele foi assassinado pelos EUA.
“Alguém photoshopou isso e se espalhou amplamente no WeChat na China. Diz que levei um tiro do FBI, com quem nossa equipe trabalha de perto… 4.”
Someone photoshoped this, and it got spread widely on WeChat in china. It says I got shot by the FBI, whom our team work with closely… 🤷♂️ 4. pic.twitter.com/2Iz7c1QgA8
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) March 3, 2023
Por fim, os senadores americanos esperam que Zhao responda tão rapidamente a eles quando o executivo respondeu aos ataques de fake news. No entanto, essa missão parece demandar um pouco mais de esforço.
