A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Divisão de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI/DEIC), efetuou o bloqueio de bitcoin em carteiras de suspeitos de roubar uma prefeitura do Estado.
Batizada Operação BitTrack, a mesma ocorreu em uma ação coordenada para desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias.
A operação contou com o apoio da Coordenação Geral de Combate ao Crime Organizado e do Laboratório de Operações Cibernéticas da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência do Ministério da Justiça e Segurança Pública, bem como das Delegacias Especializadas da DEIC, além das Polícias Civis dos Estados do Paraná, São Paulo, Espírito Santo, Pernambuco, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Roraima, Bahia, Pará, Maranhão e Goiás. Com informações da PCSC.
Polícia Civil bloqueia bitcoin em carteira de suspeitos durante Operação BitTrack
A operação BitTrack foi coordenada pelo delegado Felipe Rosado, titular da DRCI/DEIC. Informações divulgadas até a última quinta-feira (10), indicavam a apreensão de R$ 377 mil em espécie e US$ 2 mil em bitcoin.
Durante a operação foram cumpridos 64 mandados de busca e apreensão em 13 diferentes estados brasileiros. A investigação revelou que os valores subtraídos tinham origem em uma prefeitura de SC e foram repassados para criminosos operando em outros estados, visando financiar atividades ilícitas.
A organização criminosa utilizava contas de laranjas para converter os valores subtraídos em Bitcoins, transferindo esses ativos digitais para carteiras privadas na blockchain, dificultando o rastreamento e ocultando a origem ilícita dos recursos.
No entanto, a Polícia Civil usou a ferramenta de rastreamento e inteligência de blockchain da Chainalysis. Assim, a DRCI foi capaz de rastrear os Bitcoins até os endereços de carteiras pertencentes à cúpula da organização criminosa.
As medidas judiciais adotadas incluíram a indisponibilidade de veículos; bloqueios de contas bancárias; bloqueio de criptoativos; sequestro de bens e valores e apreensão de dispositivos informáticos, que serão submetidos à perícia para aprofundar as investigações.
Sucesso da Operação BitTrack mostra força das policias do Brasil no combate a crimes cibernéticos
Após o sucesso da operação e com a cooperação com autoridades de 13 estados, a polícia civil destacou que o caso reforça o compromisso de combater o crime organizado no Brasil.
“A Operação BitTrack é um exemplo de atuação conjunta das forças de segurança pública e inteligência, utilizando tecnologia avançada e estratégias integradas para combater o crime organizado. A colaboração entre a Polícia Civil de Santa Catarina, a Coordenação Geral de Combate ao Crime Organizado e o Laboratório de Operações Cibernéticas demonstra o compromisso em proteger o sistema financeiro e as instituições públicas e privadas contra atividades ilícitas“, disse a PCSC.
Oliver Andrade é jornalista, empreendedor e uma das vozes mais ativas do ecossistema cripto brasileiro. Aos 32 anos, casado e pai, concilia a vida pessoal com uma trajetória intensa no mercado de ativos digitais que começou em 2020 — quando...
