Kow Seng Chai (37), um malaio residente de uma pequena cidade na Austrália, realizou um depósito de 99.500 dólares australianos (R$ 324.000) em uma corretora de criptomoedas. No entanto, a empresa colocou um zero a mais em seu depósito, deixando sua conta com um saldo de AU$ 995.000 (R$ 3,24 milhões).
Embora pudesse fazer o correto e chamar o suporte para informar o erro, o investidor optou em ficar com o dinheiro. Segundo informações da mídia local, o investidor sacou cerca de R$ 500.000 por dia, limite de sua conta, até zerar o seu saldo.
O caso aconteceu no dia 25 de janeiro, mas a corretora só percebeu o seu erro no dia 4 de fevereiro, quando o investidor já havia desaparecido. As informações são da Australian Broadcast Corporation (ABC).
Homem desaparece após receber R$ 3 milhões por engano em corretora de criptomoedas
Nascido na Malásia, mas residente da Austrália, Kow Seng Chai possui até mesmo um registro de “investidor individual” no site do governo australiano. Conforme o registro está datado em janeiro de 2023, isso mostra que sua profissão é relativamente nova.
Uma das corretoras usadas pelo investidor era a OTCPro (Rhino Trading Pty Ltd), na qual ele enviou 99.500 dólares australianos (R$ 324.000) no dia 25 de janeiro usando uma conta em nome de sua empresa, a Lotte Enterprise.
No entanto, a corretora colocou um zero a mais em seu saldo, deixando Chai com AU$ 995.000 (R$ 3,24 milhões) ao invés de AU$ 99.500 (R$ 324.000).
O investidor converteu o montante na stablecoin Tether (USDT) e, ao longo dos dias seguintes, realizou diversos saques até zerar seu novo saldo. Em outras palavras, ficou com cerca de R$ 3 milhões que não eram seus.
Percebendo o erro, a corretora tentou entrar em contato com Chai para pedir a devolução da quantia. Enquanto não obteve resposta aos e-mails, as ligações telefônicas foram atendidas por alguém que afirmou que tal número não pertencia mais ao investidor.
Corretora leva caso para justiça, que bloqueia fundos de investidor
Sem cooperação por parte do investidor que decidiu ficar com os R$ 3 milhões depositados por engano, a OTCPro levou o caso para a justiça. No entanto, Kow Seng Chai também não compareceu à audiência.
Dado isso, o juiz Michael Osborne emitiu uma ordem para congelar os ativos de Chai, bem como uma liminar para impedir que o investidor saia da Austrália.
Embora a Tether, empresa por trás da stablecoin USDT, pudesse cooperar com o congelamento dos fundos, Chai já moveu suas criptomoedas. Ou seja, a Tether também não consegue fazer mais nada a respeito.
Por fim, a única esperança da corretora lesada é que Chai seja encontrado pelas autoridades e, dessa forma, forçado a devolver o valor que lhe foi creditado por engano.
Segundo caso que acontece na Austrália
O caso de Kow Seng Chai e da OTCPro é muito similar ao de Thevamangari Manivel e da Crypto.com. Em maio de 2021, um funcionário da Crypto.com digitou o número da conta de Manivel no campo destinado à quantia do saque, só percebendo o erro no final daquele ano.
A mulher recebeu cerca de R$ 50 milhões por engano e, assim como Chai, fez questão de desaparecer com o dinheiro. Além de dispersar a quantia em outras contas, incluindo de sua irmã, ela também comprou uma mansão de R$ 6,8 milhões.
Outra coincidência que chama atenção é que Manivel morava na Austrália, mas havia nascido na Malásia, exatamente como Chai.
Por fim, a mulher foi condenada a prisão em 2023, precisando passar um tempo na cadeia, mas também a realizar serviços comunitários. Portanto, espera-se que o caso de Chai tenha o mesmo destino.
Oliver Andrade é jornalista, empreendedor e uma das vozes mais ativas do ecossistema cripto brasileiro. Aos 32 anos, casado e pai, concilia a vida pessoal com uma trajetória intensa no mercado de ativos digitais que começou em 2020 — quando...
