O Digital Currency Group (DCG) pagará uma multa de US$ 38 milhões à SEC. O acordo está relacionado a sua subsidiária Genesis, que prometia retorno em criptomoedas aos seus investidores, mas declarou falência no início de 2023.
Além da Genesis, o DCG também controla a Grayscale, gestora do terceiro maior ETF de Bitcoin do mundo, e era dona do Coindesk antes do site ser vendido para a Bullish.
Também nesta semana, a Block, empresa de Jack Dorsey, pagou uma multa de US$ 80 milhões aos EUA. Segundo o processo, a empresa falhou em manter um programa anti-lavagem de dinheiro e violou leis bancárias.
DCG fecha acordo de US$ 38 milhões com a SEC
Embora muitos relacionem a falência da Genesis como uma consequência da quebra da FTX, a SEC aponta que a subsidiária do Digital Currency Group já estava insolvente em junho de 2022, meses antes do mercado de criptomoedas presenciar um efeito dominó de empresas quebrando.
“No meio de junho de 2022, um grande tomador de empréstimo não conseguiu cumprir uma chamada de margem, o que comprometeu o negócio da GGC [Genesis Global Capital].”
“No entanto, o Digital Currency Group minimizou negligentemente o impacto desse calote e exagerou suas ações para ajudar a GGC após o ocorrido. Em resumo, a falta de cuidado razoável do DCG deu ao público uma impressão enganosa sobre a saúde financeira da GGC”, escreveu a SEC.
Na data, outras gigantes como a Gemini, corretora dos gêmeos do Facebook, também foram afetadas, precisando pausar os saques de seu programa ‘Earn’. Na data, os irmãos Cameron e Tyler Winklevoss chegaram a acusar o DCG de golpistas.
Segundo o texto, o DCG tem 14 dias para pagar a multa de US$ 38 milhões, a serem transferidos para a SEC e então para o Tesouro americano.
Mercado se recupera de seus antigos fiascos
Enquanto o final de 2022 e início de 2023 foram marcados por falências de gigantes, como FTX, Genesis e tantas outras, os anos de 2024 e 2025 são o oposto disso.
Além dessas empresas e seus fundadores estarem pagando o que devem, a entrada de outras gigantes como BlackRock e Fidelity também marcam uma nova fase do mercado. Outro ponto é a mudança no governo americano, que tende a ser mais favorável ao setor.
No entanto, é preciso acompanhar de perto essa nova política. Afinal, com um setor mais livre, é possível que pessoas e empresas mal intencionadas se aproveitem disso e criem uma nova crise de confiança no setor.
Oliver Andrade é jornalista, empreendedor e uma das vozes mais ativas do ecossistema cripto brasileiro. Aos 32 anos, casado e pai, concilia a vida pessoal com uma trajetória intensa no mercado de ativos digitais que começou em 2020 — quando...
