Um júri federal no Distrito Norte da Califórnia condenou, na quarta-feira, o empresário de criptomoedas Rowland Marcus Andrade por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro relacionadas à venda de um token chamado AML Bitcoin. As acusações surgiram de uma oferta inicial de moedas que Andrade conduziu para a AML Bitcoin em 2017 e 2018. Documentos iniciais do tribunal alegavam que Andrade, residente do Texas, disse falsamente aos investidores que os tokens AML Bitcoin seriam convertidos em uma moeda AML Bitcoin negociável – uma criptomoeda que nunca foi lançada e foi nomeada para se assemelhar ao popular token Bitcoin.
A condenação marca o fim de um dos primeiros e mais longos casos de “pump-and-dump” de criptomoedas envolvendo procuradores federais dos EUA. O Departamento de Justiça nomeou o famoso lobista de D.C. Jack Abramoff como co-conspirador e ele se declarou culpado em 2020, pagando mais de US$50.000 em desembolso e juros. Abramoff é mais conhecido por seu envolvimento em um escândalo de corrupção federal que resultou em sua prisão e foi retratado no filme “Casino Jack”.
Um comunicado divulgado pelo Departamento de Justiça dos EUA acusou Andrade de desviar “mais de US$2 milhões provenientes da venda de AML Bitcoin” e usá-los em “despesas pessoais, incluindo a compra de duas propriedades no Texas e dois carros de luxo”. De acordo com o comunicado, Andrade também afirmou falsamente que a Autoridade do Canal do Panamá estava prestes a permitir que a AML Bitcoin fosse usada por navios que passam pelo Canal do Panamá, quando nenhum acordo desse tipo existia.
“Os fraudadores frequentemente promovem tecnologias novas e inovadoras para arrecadar dinheiro de investidores. Mas arrecadar dinheiro por meio de mentiras e representações falsas não é nem novo nem inovador. É ilegal, simplesmente”, disse o Procurador dos Estados Unidos em exercício, Patrick D. Robbins. “Se você enganar investidores para enriquecer e gastar o dinheiro deles em despesas pessoais, casas e propriedades, você será responsabilizado”.
Andrade está agendado para ser sentenciado em julho. De acordo com o comunicado de imprensa do DOJ, “ele enfrenta uma pena máxima de 20 anos de prisão pela acusação de fraude eletrônica e 10 anos de prisão pela acusação de lavagem de dinheiro, além da perda de todos os bens que são rastreáveis até suas violações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, incluindo propriedades que Andrade comprou no Texas”.
Oliver Andrade é jornalista, empreendedor e uma das vozes mais ativas do ecossistema cripto brasileiro. Aos 32 anos, casado e pai, concilia a vida pessoal com uma trajetória intensa no mercado de ativos digitais que começou em 2020 — quando...
