Em 2016, Ilya Lichtenstein e sua esposa Heather Morgan arquitetaram o roubo de 4.5 bilhões de dólares em Bitcoin. Eles conseguiram essa façanha a partir de um engenhoso golpe contra a exchange chinesa Bitfinex. Seu plano foi tão impactante que fizeram as ações da criptomoeda despencar 20% na época.
A Netflix mostra na série Biggest Heist Ever como o casal conseguiu desviar essa quantidade absurda de dinheiro. Tudo começou com Ilya, que descobriu um hack no sistema da exchange, que tornava possível fazer transações ilegais dentro da plataforma. Foram mais de duas mil movimentações de mais de 120 mil Bitcoins.
Sua esposa Heather descobriu o esquema apenas três anos depois e passou a ajudar o marido. Enquanto os ganhos ilegais do casal aumentavam assustadoramente, eles usavam o dinheiro de formas diferentes. Além de comprar ouro e NFT, os dois começaram a esbanjar em outras coisas.
Como as autoridades descobriram o roubo de 4.5 bilhões de dólares em Bitcoin?
A série da Netflix detalha que, se não fosse um pequeno detalhe, talvez Ilya e Heather tivessem se safado do crime. Tudo começou quando ela estava inserindo códigos de cartão-presente do Walmart com o dinheiro roubado. Para fazer isso, ela precisava de seus dados bancários.
Acontece que as autoridades já estavam rastreando o caminho do dinheiro roubado. E ao ver que os cartões estavam registrados na conta de Heather, conseguiram ligá-la ao Bitcoin roubado. A partir de então o cerco começou a apertar sobre o casal.
A partir das investigações, a série da Netflix mostra como as autoridades detiveram e prenderam o casal em 2022. Assim, Ilya foi condenado por lavagem de dinheiro a cinco anos de prisão em 2024. Já Heather foi condenada a um ano e meio de prisão por ajudar o marido.
Bitfinex e questões de segurança
O roubo do casal que ficou conhecido como “Bonnie e Clyde do Bitcoin” não foi o último problema de segurança que a Bitfinex enfrentou. Em maio deste ano, a Exchange recebeu uma série de ameaças do grupo hacker Fsociety. Supostamente, o grupo conseguiu invadir o sistema da plataforma.
A partir do ataque, eles teriam vazado 22.500 e-mails com senhas de clientes. No entanto, o diretor da Bitfinex, Paolo Ardoino, esclareceu que o fato não correspondia à realidade. De acordo com ele, o armazenamento de informações dos clientes ocorre com máximo foco na segurança. Seja como for, Ilya mostrou que ele não é a prova de falhas.
Oliver Andrade é jornalista, empreendedor e uma das vozes mais ativas do ecossistema cripto brasileiro. Aos 32 anos, casado e pai, concilia a vida pessoal com uma trajetória intensa no mercado de ativos digitais que começou em 2020 — quando...
