Autoridades do FBI e de Nova York investigam colapso da stablecoin TerraUSD, aponta reportagem

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O Departamento de Justiça dos Estados Unidos está investigando o colapso da stablecoin TerraClassicUSD (USTC), que contribuiu para uma destruição de US$ 40 bilhões no ecossistema Terra em maio passado.

Duas agências dentro do departamento – o Federal Bureau of Investigation e o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York – interrogaram ex-funcionários do Terraform Labs nas últimas semanas, de acordo com uma reportagem do The Wall Street Journal de 13 de março.

A investigação abrange um terreno semelhante a uma ação movida contra a Terraform Labs e seu fundador, Do Kwon, pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA em 16 de fevereiro, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

Entre os tópicos sobre os quais os investigadores perguntaram estava a relação entre a Chai, uma plataforma de pagamento com sede na Coreia do Sul, e a blockchain Terra na qual o USTC operava.

A SEC alegou em seu processo que Kwon enganou os investidores fazendo-os acreditar que as transações do Chai foram processadas na blockchain Terra.

Do Kwon falando em uma conferência sobre o Terra antes do colapso do LUNC e do USTC. Fonte: Terra

A SEC em seu processo também acusou Kwon de enganar os investidores sobre os riscos da stablecoins baseada em algoritmos, que foi projetada para ser indexada 1:1 ao dólar americano.

Não está claro quais acusações específicas o Departamento de Justiça está potencialmente buscando. A investigação não significa necessariamente que as acusações serão arquivadas.

Desde o colapso, Kwon supostamente deixou a Coreia do Sul para Singapura, Dubai e agora a Sérvia, onde acredita-se que ele esteja, de acordo com autoridades sul-coreanas. Duas autoridades sul-coreanas foram recentemente enviadas à Sérvia para encontrar Kwon, mas não tiveram sucesso em suas tentativas de busca.

Kwon, no entanto, afirma que não está “fugindo”, apesar de os promotores sul-coreanos terem emitido a Kwon um mandado de prisão em 14 de setembro e um alerta vermelho apresentado pela Interpol, a agência global de aplicação da lei, em 26 de setembro.

Kwon disse à podcaster Laura Shin em outubro que não viu uma cópia do mandado de prisão sul-coreano e continuou a negar as acusações de fraude nas redes sociais.

Não estou “em fuga” ou algo semelhante – para qualquer agência governamental que tenha demonstrado interesse em comunicar, estamos em total cooperação e não temos nada a esconder

— Do Kwon (@stablekwon) 17 de setembro de 2022

Enquanto isso, os promotores de Nova York estão investigando uma série de investigações de grupos de bate-papo de ex-membros da Jump Trading, Jane Street e Alameda Research, a Bloomberg informou em 13 de março. A Alameda entrou com pedido de falência junto com a FTX em novembro.

A investigação está investigando se as táticas de manipulação de mercado estavam envolvidas no projeto de stablecoin TerraUSD.

O Cointelegraph procurou o Terraform Labs, mas não recebeu uma resposta imediata.

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