O Telegram anunciou o fechamento de dois dos maiores mercados ilegais já identificados em sua plataforma: Huione Guarantee e Xinbi Guarantee, ambos com base de atuação na China. A ação, realizada na última terça-feira (13), mirou estruturas que movimentaram juntas mais de US$ 35 bilhões em criptomoedas — cerca de R$ 199 bilhões.
Segundo análise da Elliptic, empresa especializada em segurança digital, o Huione Guarantee liderava em volume, com transações superiores a US$ 27 bilhões desde 2021, configurando o maior mercado ilícito já registrado na internet, superando inclusive o Hydra, fechado pelas autoridades alemãs em 2022.
Esses grupos atuavam como intermediários de negócios ilegais, oferecendo garantia nas transações entre criminosos. Os serviços variavam desde lavagem de dinheiro e venda de dados pessoais até tráfico humano e ferramentas de tortura. A estrutura de operação incluía o uso da rede Tor e migração recente para o Telegram, o que ampliou sua visibilidade e facilitou o recrutamento de usuários.
Apesar de uma tentativa anterior em janeiro de 2025, quando o Telegram baniu centenas de milhares de contas ligadas a esses mercados, as atividades foram retomadas. A nova ofensiva, no entanto, causou impacto mais significativo, levando o Huione Guarantee a declarar encerramento, ao mesmo tempo em que incentivava seus usuários a migrar para plataformas similares, como a Tudou Guarantee.
O caso acende o alerta sobre o crescimento de mercados ilegais sustentados por criptomoedas e aplicativos de mensagens, e expõe a urgência de soluções que combatam não apenas os canais de comunicação, mas toda a infraestrutura por trás desses crimes.
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