Em uma nova decisão recente envolvendo a pirâmide de criptomoedas MK Negócios (Sbaraini Administradora de Capital), o Ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF) deu uma nova vitória aos investidores lesados.
Captando investimentos de clientes em 17 estados brasileiros, o esquema movimentou mais de 1 bilhão de reais. Para convencer as vítimas, altos lucros com uma suposta arbitragem de criptomoedas fornecia a narrativa de ganhos fáceis e rápidos.
Vale o destaque que a arbitragem de criptomoedas é uma prática comum entre investidores, mas nos últimos anos empresas que surgiram neste segmento só aplicaram golpes. Um dos casos mais notórios do Brasil é a da Atlas Quantum, que movimentou bilhões de reais e segue sem um desfecho.
De fato, desde que a PF deflagrou a Operação Ouranós, a empresa suspendeu suas operações e mais informações chegaram ao conhecimento dos investigadores.
STF derruba decisão que anulava provas em processo contra Sbaraini
Em uma decisão julgada pelo STF e obtida pelo Livecoins nesta quarta-feira (22), fica claro que a empresa Sbaraini e seus sócios queriam afastar do processo as provas coletadas pela investigação.
“A Defesa aponta ilegalidade na instauração do inquérito policial a partir de denúncia anônima verbal, questionando o momento tardio em que tal informação veio aos autos e postulando a declaração de nulidade dos procedimentos investigatórios e o levantamento das cautelares impostas aos pacientes.”
Ao analisar o caso, um ministro do STJ reconheceu o pedido da defesa da pirâmide e afastou as provas obtidas na investigação do caso.
Contudo, a Procuradoria-Geral da República recorreu ao STF, que derrubou a decisão do STJ. A decisão do Superior Tribunal de Justiça foi em dezembro de 2024.
Assim, o ministro Alexandre de Moraes mandou sua decisão ser informada com urgência ao Superior Tribunal de Justiça e ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Nestes tribunais federais tramitam vários processos contra a fraude.
CVM já emitiu parecer contra empresa suspeita
Vale o destaque a própria CVM já emitiu um parecer no qual fala que a pirâmide não tinha autorização para funcionamento no Brasil.
Procurado pela reportagem, o advogado Hector Cardenas, do escritório Cardenas & Torres Advocacia, que move ações representando clientes afetados, lembra que a posição da CVM já evidencia um crime confirmado.
“Por esse motivo, a CVM proibiu que os réus realizasse atividades ilegais de investimentos. Ou seja, o contrato, o investimento e o serviço oferecido pelos réus sempre foi irregular, diante do que deve ser rescindido e restituído os valores investidos pela empresa. Ao meu ver um dos argumentos mais fortes que permitem a rescisão contratual e devolução dos valores, em âmbito cível. Afinal, a empresa vendeu algo que não poderia fazer, enganando o investidor.”
STF tem entendimento diferente do STJ, o que beneficiou investidores lesados por pirâmide de criptomoedas
Em conversa com o Livecoins, o advogado ainda disse que a nova decisão do STF se mostrou positiva para os investidores lesados pela pirâmide financeira.
“O STF, em decisão do Ministro Alexandre de Morais, cassou os acórdãos proferidos nos RHC (recurso em habeas corpus) n 203.373/SC e HC (habeas corpus) n 943.710/SC, onde o STJ havia anulado as provas oriundas de relatórios do COAF, sem autorização judicial.
O STF, diferentemente do STJ, tem posicionamento firmado no sentido de que é possível a obtenção de provas decorrentes de relatórios de informação financeira (RIFs) enviados pelo Coaf, sem determinação judicial.
Assim, com o provimento do recurso, as provas obtidas, neste tocante dos RIFs, permanecem válidas para consubstanciar os autos criminais do caso.”
Nos últimos dias, o advogado ainda destacou que conseguiu duas decisões favoráveis em segunda instância contra a Sbaraini, mostrando que a justiça tem reconhecido a fraude da empresa no mercado.
Oliver Andrade é jornalista, empreendedor e uma das vozes mais ativas do ecossistema cripto brasileiro. Aos 32 anos, casado e pai, concilia a vida pessoal com uma trajetória intensa no mercado de ativos digitais que começou em 2020 — quando...
