Operação Golpe da Sorte mira homem que recebeu USDT oriundo de fraude contra idosa

Ação conjunta das Polícias Civis de cinco estados apura lavagem de dinheiro e uso de criptomoedas em golpe interestadual.

A Polícia Civil de São Paulo (PCSP) deflagrou, nesta quarta-feira (12), a Operação Golpe da Sorte, destinada a desarticular um esquema de estelionato e lavagem de dinheiro que utilizava stablecoins USDT para movimentar recursos ilícitos.
A investigação começou após a denúncia de uma idosa vítima do tradicional golpe do bilhete premiado, que sofreu prejuízo financeiro e teve parte do dinheiro convertido em dólares e criptomoedas.

A operação contou com apoio das Polícias Civis da Bahia, Paraná, Goiás e Santa Catarina, envolvendo equipes especializadas em crimes patrimoniais e lavagem de capitais.

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R$ 75 milhões bloqueados e buscas em cinco estados

Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão nas cidades de São José dos Campos, Rio Claro, Nova Odessa e Atibaia, além de Salvador (BA) e Londrina (PR).

Durante as diligências, os policiais apreenderam:

• R$ 300 mil em espécie

• US$ 30 mil

• € 25 mil

• 20 celulares

• 4 computadores

• 1 veículo

• tablets, HDs, pendrives e documentos

Além disso, foram bloqueadas 23 contas bancárias, cada uma com aproximadamente R$ 3,25 milhões, totalizando R$ 74,75 milhões em bloqueios judiciais.

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Criptomoedas entram na rota da lavagem

A investigação revelou uma operação estruturada de lavagem de dinheiro que movimentava recursos em:

• casas de câmbio,

• depósitos fracionados,

• e conversão em USDT, stablecoin atrelada ao dólar.

Segundo a Polícia Civil de Goiás, a idosa perdeu R$ 3,2 mil, que foram rapidamente convertidos em moeda estrangeira e posteriormente em criptomoedas.
No estado, um mandado foi cumprido pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DERFRVA), que identificou um investigado que recebeu transferências em USDT da organização criminosa.

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Golpe do bilhete premiado evolui para ecossistema cripto

O golpe, tradicionalmente baseado em promessas de prêmios fictícios, agora conta com camadas digitais que dificultam o rastreamento e facilitam o envio rápido de valores.
A conversão para stablecoins permitia que os criminosos dissimulasem a origem dos recursos e fizessem transações interestaduais em poucos segundos.

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Ação coordenada e prisões em flagrante

A operação foi comandada pela Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de São José dos Campos, com apoio do Denarc e do Deic da Bahia.
Durante o cumprimento dos mandados, houve prisões em flagrante em Rio Claro (SP), onde investigadas foram encontradas utilizando documentos falsos.

A polícia afirma que novas diligências devem ocorrer para identificar todos os envolvidos na cadeia de conversão e movimentação em criptomoedas.