Uma gerente financeira de 57 anos caiu em um golpe de criptomoedas, perdendo uma quantia equivalente a R$ 11,2 milhões. O caso aconteceu em Hong Kong e as informações são do South China Morning Post (SCMP).
Em suma, a mulher teria investido em uma plataforma de investimentos e, para atrair a confiança dela, os golpistas teriam pago os lucros prometidos durante os três primeiros meses em que ela usou o site.
Acreditando que o negócio era legítimo após ter recebido 10 pagamentos durante esse período, a executiva depositou mais dinheiro, só percebendo ser um golpe quando não conseguiu sacar a quantia. Como exemplo, ela se deparou com uma taxa de administração equivalente a R$ 630.000 para dar continuação ao pedido de retirada.
“O pagamento foi projetado para enganar a vítima, fazendo-a acreditar que se tratava de uma plataforma de negociação legítima, e também foi usado como isca para induzi-la a fazer mais negociações e investir mais dinheiro”, comentou uma fonte anônima ao SCMP sobre o caso.
Golpe começou nas redes sociais
A vítima teria sido abordada no Instagram por uma pessoa que se dizia ser um antigo parceiro de negócios dela, mas que estava morando em Singapura. Sem muitos detalhes a respeito dessa parte, o SCMP informa que a conversa migrou para o Line, um aplicativo muito popular em países asiáticos que funciona como o WhatsApp e o Telegram.
Após os golpistas ganharam a confiança da vítima ao pagarem os lucros prometidos, a mulher de 57 anos fez depósitos maiores para eles.
Como exemplo, a polícia cita que “a vítima foi persuadida a transferir 12,5 milhões de dólares de Hong Kong (R$ 7,9 milhões) para 29 contas bancárias em Hong Kong”. No total, ela realizou 45 transferências entre maio de 2023 e fevereiro de 2024. Indo além, também enviou outros R$ 5 milhões (HK$ 7,9 milhões) em criptomoedas em outras três transferências.
Ao tentar sacar seus investimentos e lucros, os golpistas pediram que ela depositasse mais R$ 630.000 (HK$ 1 milhão) como uma taxa de administração. Foi só aí que ela desconfiou que havia caído em um golpe. Além de não depositar o dinheiro, ela também procurou a polícia, que confirmou sua suspeita.
Mulher poderia ter evitado golpe
Segundo informações, a executiva de 57 anos poderia ter evitado o golpe caso acessasse um site chamado “Scameter” que, em suma, ajuda a identificar golpes a partir de dados como número de telefone, site, e-mail e outros identificadores.
Embora só funcione em Hong Kong, o Scameter apresenta dados preocupantes sobre golpes financeiros. Apenas em 2023, foram registrados mais de 34.000 golpes na região, envolvendo uma quantia total de 3,5 bilhões (HK$ 5,5 bilhões), números crescentes ano a ano.
Um dos destaques é o chamado “golpe do romance”. No entanto, o site também aponta que golpes de investimento, compras e diversos outros também estão em alta. Em outro caso recente que aconteceu em Hong Kong, golpistas usaram inteligência artificial para fazer o funcionário de uma multinacional enviar R$ 128 milhões para eles.
Por fim, golpes do tipo acontecem em todos os países. Portanto, é importante realizar uma pesquisa antes de dar o próximo passo. Afinal, uma simples busca no Google pode evitar grandes perdas financeiras.
Oliver Andrade é jornalista, empreendedor e uma das vozes mais ativas do ecossistema cripto brasileiro. Aos 32 anos, casado e pai, concilia a vida pessoal com uma trajetória intensa no mercado de ativos digitais que começou em 2020 — quando...
