A Inca Digital, uma empresa de segurança, afirma que golpistas roubaram mais de R$ 31 milhões de duas empresas que estavam comprando créditos de clientes da FTX. Em suma, essas empresas pagam o valor devido pela falida corretora instantaneamente, acreditando que receberão mais da própria FTX após o término do processo.
Segundo o relatório, os golpistas usaram identidades falsas para se passarem por outras pessoas. Embora a inteligência artificial seja uma tecnologia nova, casos do tipo estão em ascensão. No ano passado, por exemplo, uma multinacional perdeu R$ 128 milhões após um executivo entrar em uma reunião com várias pessoas falsas.
Um e-mail compartilhado por outros investidores nas redes sociais aponta que os pagamentos da FTX devem iniciar nessa terça-feira (18).
Golpistas usam deepfake para enganar empresas que compravam créditos de clientes da FTX
Conforme processos de falência são lentos e demorados, algumas empresas estavam comprando os créditos dos clientes da FTX, que faliu em novembro de 2022. No entanto, golpistas fraudaram duas dessas empresas.
“A Inca Digital identificou atividades fraudulentas no mercado secundário de negociações de créditos da FTX. Um indivíduo ou grupo operando sob vários pseudônimos fraudou pelo menos duas empresas em US$ 5,6 milhões (R$ 31,8 milhões) e, em seguida, lavou os fundos integrais através de três corretoras de criptomoedas: Gate.io, CoinEx e Binance.”
“Afirmando ser um cliente da FTX, [o golpista] contatou duas empresas sobre a venda de créditos da FTX. Após a negociação, ambas as empresas realizaram diligência, verificaram os créditos como legítimos e finalizaram as transações”, aponta o relatório.
No entanto, a Kroll, responsável pelo processo de falência, informou que as informações foram fraudas. “A investigação revelou que a pessoa não era cliente da FTX, embora os créditos oferecidos fossem legítimos, indicando acesso não autorizado aos dados dos créditos da FTX”, continuou a Inca Digital.
Um dos pontos observados na investigação é um vazamento de dados de clientes da FTX em agosto de 2023, o que explica como os golpistas conseguiram essas informações.
Em outro trecho, a Inca mostra duas fotos usadas pelo golpista. Devido à similaridade dos rostos, a empresa acredita que se trate da mesma pessoa, mas usando nomes diferentes.
Seguindo, o texto aponta que as carteiras de identidades usadas pelos golpistas eram falsas, apresentando “inconsistências visuais em comparação com amostras do ano anterior”. Em 2024, um esquema de criação de identidades com IA causou um choque na comunidade, principalmente por elas serem aceitas em processos de KYC de corretoras.
Em conversa com a Coindesk, a empresa fala no uso de deepfake e outras tecnologias para a aplicação do golpe. Indo além, também é apontado que os e-mails usados no golpe foram criados recentemente.
FTX deve iniciar pagamentos nesta terça-feira (18)
Por outro lado, o reembolso dos clientes da FTX, e também essas empresas que compravam créditos, está mais próximo do que nunca. Segundo informações da comunidade, os pagamentos devem iniciar nesta terça-feira (18).
Embora algumas pessoas estejam olhando para às carteiras de criptomoedas da FTX — que ainda acumulam US$ 1,2 bilhão, sendo US$ 551 milhões em FTT — para acompanhar as movimentações, os pagamentos serão feitos em dólares americanos.
Portanto, a expectativa é que parte desse dinheiro volte ao mercado, gerando uma pressão compradora e alta de preços.
Oliver Andrade é jornalista, empreendedor e uma das vozes mais ativas do ecossistema cripto brasileiro. Aos 32 anos, casado e pai, concilia a vida pessoal com uma trajetória intensa no mercado de ativos digitais que começou em 2020 — quando...
