De acordo com um relatório publicado pela empresa de inteligência de blockchain TRM Labs em 28 de junho, um total de US$ 7,8 bilhões foi direcionado a esquemas Ponzi e pirâmides de criptomoedas em todo o mundo em 2022. Além disso, a TRM alega que outros US$ 1,5 bilhão em criptomoedas foram gastos em darknets para financiar atividades ilícitas, enquanto outros US$ 3,7 bilhões em criptomoedas foram perdidos em hacks ou explorações.
No total, US$ 9,04 bilhões em criptomoedas foram destinados para todos os tipos de esquemas de fraude financeira, segundo a TRM Labs. Apesar de um colapso generalizado nos preços das criptomoedas devido ao mercado de baixa de 2022, parece que não houve uma desaceleração correspondente nos crimes relacionados a criptomoedas. A empresa escreveu:
“As fraudes de investimento se concentram na solicitação de fundos para investimentos ou projetos fraudulentos; isso geralmente envolve ofertas iniciais de moedas (ICOs) falsas, títulos não registrados ou plataformas de investimento fraudulentas. As fraudes de investimento envolvendo criptomoedas aumentou quase 200% no ano passado, de US$ 907 milhões em 2021 para US$ 2,57 bilhões em 2022.”
Os pesquisadores disseram que 10 dos maiores esquemas Ponzi e de pirâmides de criptomoedas representaram cerca de 54% do valor total auferido. Além disso, supostamente 40% do volume total de entrada de esquemas de fraude de investimento ativos em 2022 concentrou-se na rede Tron (TRX), principalmente por meio do Tether (USDT) emitido na blockchain, em comparação com apenas 17% em 2021.
Dois dos maiores esquemas Ponzi de criptomoedas testemunhados em 2022 foram o Forsage e o Trade Coin Club. A Forsage atraiu investidores com a promessa de altos retornos por meio de contratos na Ethereum e na BNB Smart Chain, arrecadando quase US$ 974 milhões de investidores por meio de duas entidades relacionadas. Enquanto isso, o Trade Coin Club alegou oferecer altos retornos por meio de sua exchange de criptomoedas, tendo arrecadado mais de US$ 295 milhões de mais de 100.000 investidores antes de seu colapso. Desde então, ambas as empresas foram sancionadas pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.
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Oliver Andrade é jornalista, empreendedor e uma das vozes mais ativas do ecossistema cripto brasileiro. Aos 32 anos, casado e pai, concilia a vida pessoal com uma trajetória intensa no mercado de ativos digitais que começou em 2020 — quando...
