O aplicativo de mensagens Telegram iniciou uma ofensiva contra mercados ilícitos de criptomoedas que utilizavam sua plataforma, após a divulgação de um relatório da empresa de análise blockchain Elliptic. A principal ação foi o fechamento de milhares de canais vinculados ao chamado Xinbi Guarantee, um mercado de origem chinesa, registrado nos Estados Unidos, acusado de intermediar mais de US$ 8,4 bilhões em transações suspeitas desde 2022.
De acordo com a Elliptic, o Xinbi — sediado formalmente em Aurora, no estado do Colorado — opera como um suposto grupo de investimento, mas, na prática, oferece serviços de lavagem de dinheiro, apoio a fraudes com criptomoedas, intimidação e até tráfico sexual. As operações são conduzidas principalmente por fraudadores na Ásia, com foco no Sudeste Asiático.
Além do Xinbi, outro mercado similar, o Huione Guarantee, também é apontado como parte fundamental de uma rede global de golpes cibernéticos. O grupo responsável por ele, o Huione Group, foi classificado pelo Departamento do Tesouro dos EUA como uma “preocupação primária de lavagem de dinheiro”, acusado de movimentar ao menos US$ 4 bilhões em receitas ilícitas entre 2021 e 2025.
A Elliptic estima que Xinbi e Huione juntos tenham intermediado cerca de US$ 35 bilhões em atividades ilegais. Esses mercados utilizam amplamente o Telegram e a stablecoin USDT, da Tether, como forma de pagamento e comunicação. Um dos atrativos, segundo os analistas, é a promessa de anonimato e a aparente legitimidade conferida por registros corporativos nos EUA.
Entre os serviços oferecidos pelos fornecedores da Xinbi estão equipamentos de internet via satélite Starlink — frequentemente usados por fraudadores —, identidades falsas e bancos de dados com informações pessoais roubadas.
O relatório também aponta possíveis conexões com fundos provenientes de ataques cibernéticos atribuídos à Coreia do Norte. Parte do dinheiro desviado no ataque à corretora WazirX em julho de 2023 — cerca de US$ 220 mil em USDT — foi rastreado até fornecedores que atuam no Xinbi, sugerindo envolvimento do mercado na lavagem de recursos ilícitos.
Para os especialistas, a operação do Xinbi a partir do Colorado é estratégica. “Esses mercados dependem de confiança. Uma incorporação nos EUA dá a impressão de legitimidade”, explicou Tom Robinson, cientista-chefe da Elliptic.
Até o momento, o Telegram não comentou publicamente sobre as ações.
