FBI apreende US$ 100 mil em NFTs de golpista após investigação de ZachXBT

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O Federal Bureau of Investigation (FBI) apreendeu 86,5 Ether (ETH) e dois tokens não fungíveis (NFTs) no valor de mais de US$ 100.000 de um golpista de phishing.

O suposto golpista em questão, Chase Senecal – conhecido como Horror (HZ) online – foi inicialmente exposto por meio de uma longa investigação pelo detetive independente de blockchain ZachXBT publicado em setembro de 2022.

A notificação oficial do FBI em 3 de fevereiro delineou que a propriedade de Seneca – incluindo um relógio de carvalho real Audemars Piguet no valor de US$ 41.000 – foi “apreendido por confisco federal por violação da lei federal”.

A notificação do FBI não detalhou muitas outras informações sobre a provação, exceto observar que todas as propriedades foram apreendidas em 24 de outubro de 2022. Os NFTs apreendidos incluíam Bored Ape Yacht Club # 9658 e Doodle # 3114, avaliados em US$ 95.495 e US$ 9.361, respectivamente. , no momento da apreensão.

O 86,5 ETH foi avaliado em US$ 116.433 no momento da apreensão, mas agora vale US$ 144.000.

Não está claro qual é o alcance total dos procedimentos legais que ocorreram contra o Senecal nesta fase. No entanto, de acordo com o boletim de aplicação da lei do FBI, o confisco federal é uma ferramenta de aplicação da lei que permite ao governo “remover – sem compensação para o indivíduo – a posse de propriedade envolvida em um crime”.

“Pode ocorrer em um processo civil, como uma ação judicial contra o item, ou após a condenação de um indivíduo em um processo criminal”, afirma o FBI.

Embora o FBI não tenha divulgado oficialmente o aceno para ZachXBT, o detetive da rede observou via Twitter em 3 de fevereiro que a apreensão de propriedade “veio como resultado” de sua investigação.

2/ HZ foi responsável por usar um painel do Twitter para assumir contas como @Zeneca @nounsdao @ezu_xyz @deekaymotion @JRNYclub, bem como ataques ao servidor Discord @AnataNFT @Lacoste

O tópico que começou tudo eu anexei abaixo. https://t.co/6dsfZ5jnGl pic.twitter.com/8EYl1yuIik

— ZachXBT (@zachxbt) 3 de fevereiro de 2023

“Espero ver mais golpistas de phishing sofrerem um destino semelhante no futuro por prejudicar tantas pessoas neste espaço”, escreveu ZachXBT.

Com a apreensão de um Bored Ape NFT, as pessoas da comunidade brincaram que o FBI mudaria sua foto de perfil para Ape #9658.

Foto do perfil do FBI com Photoshop: @CryptoWithNick no Twitter

Notavelmente, o relógio chamativo foi um dos principais identificadores que ajudaram o ZachXBT a desmascarar a identidade de Senecal e a atividade on-chain durante a investigação.

Em uma postagem média de 2 de setembro de 2022, ZachXBT explicou que depois de ver HZ se gabar do novo relógio nas redes sociais, ele perguntou “alguns amigos em comum que vendem relógios” e finalmente conseguiu entrar em contato com a pessoa que vendeu. esse relógio específico da AP a Senecal.

Infelizmente para o Senecal, o pagamento teria sido feito em blockchain por meio do uso de USD Coin (USDC).

“O endereço que HZ usou para pagar ao vendedor de relógios US$ 47,5 mil foi financiado DIRETAMENTE por vários endereços usados para enganar pessoas com contas hackeadas do Twitter, como @deekaymotion, @Zeneca_33, @ezu_xyz, [e] @JRNYclub”, escreveu ZachXBT.

Esta não é a primeira vez que a pesquisa de ZachXBT desempenha um papel fundamental para ajudar as autoridades governamentais. Em outubro de 2022, a unidade cibernética nacional da França citou o trabalho da ZachXBT para ajudá-la a capturar e acusar um grupo de supostos fraudadores suspeitos de roubar US$ 2,5 milhões em NFTs por meio de golpes de phishing.

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