O FBI anunciou o sucesso da Operation ShipWrecked, que mirou três suspeitos de operar o site PopeyeTools e resultou na apreensão de R$ 1,6 milhão em criptomoedas.
De acordo com nota pública da autoridade policial, o site em questão favorecia fraudes financeiras eletrônicas. Isso porque, vendia dados bancários vazados, cartões de crédito válidos, listas de spams, entre outras informações.
Com o lema “Acreditamos em qualidade, não em quantidade”, o site vendia informações roubadas de terceiros por preços baratos. Um número de cartão roubado, por exemplo, custava apenas 30 dólares. Além disso, caso o item adquirido não funcionasse mais, o site prometia reembolsos para manter a fidelidade dos clientes.
Os operadores do site acusados pela justiça dos EUA são Abdul Ghaffar, 25, do Paquistão; Abdul Sami, 35, do Paquistão; e Javed Mirza, 37, do Afeganistão.
Após operação contra site que comercializava informações financeiras roubadas, FBI apreende R$ 1,6 milhão em criptomoedas
Conforme nota divulgada ao público na última quarta-feira (20), “os Estados Unidos também obtiveram autorização judicial para apreender aproximadamente US$ 283.000 em criptomoedas de uma conta de criptomoeda controlada por Sami“.
Operando desde 2016, o site pode ter lucrado mais de US$ 1,7 milhão, ou seja, R$ 10 milhões com a cotação do Dólar em R$ 5,81 hoje. Dados de mais de 227 mil pessoas podem ter sido vendidos nesta plataforma.
“Conforme alegado, Ghaffar, Sami e Mirza fundaram e administraram um mercado online de longa data que vendia bens e serviços ilícitos para uso na prática de crimes cibernéticos, incluindo ataques de ransomware e fraudes financeiras“, disse a principal vice-procuradora-geral adjunta Nicole M. Argentieri, chefe da Divisão Criminal do Departamento de Justiça. “O anúncio de hoje da retirada dos domínios PopeyeTools, as acusações criminais contra seus operadores e a apreensão de criptomoedas é mais um exemplo da abordagem ‘all-tools’ do departamento para combater o crime cibernético. Trabalhando com nossos parceiros nacionais e internacionais, a Divisão Criminal está comprometida em interromper empresas ilícitas por todos os meios disponíveis, incluindo assumir o controle de seus sites, acusar indivíduos culpados e apreender seus rendimentos ilícitos.”
Cooperação internacional foi fundamental no caso
Em nota, o FBI declarou que contou com apoio de órgãos do Reino Unido e na Malásia, cooperação internacional que resultou no sucesso da operação.
“Desmantelar a infraestrutura de criminosos cibernéticos e apreender seus fundos são aspectos-chave da estratégia cibernética do FBI“, disse o Diretor Assistente Bryan Vorndran da Divisão Cibernética do FBI. “O anúncio de hoje marca o sucesso em ambas as frentes. Além de revelar acusações contra os administradores do PopeyeTools, também apreendemos domínios e criptomoedas associadas ao mercado de criminosos cibernéticos. O FBI continuará a perseguir implacavelmente os facilitadores do crime cibernético, juntamente com suas ferramentas e recursos.”
Se condenados, Ghaffar, Sami e Mirza enfrentam uma pena máxima de 10 anos de prisão em cada uma das três infrações de dispositivo de acesso. Um juiz do tribunal distrital federal determinará qualquer sentença após considerar as Diretrizes de Sentença dos EUA e outros fatores estatutários. Com informações do Gabinete de Relações Públicas da justiça dos EUA.
Oliver Andrade é jornalista, empreendedor e uma das vozes mais ativas do ecossistema cripto brasileiro. Aos 32 anos, casado e pai, concilia a vida pessoal com uma trajetória intensa no mercado de ativos digitais que começou em 2020 — quando...
