Richard Teng, o atual CEO da Binance, fez um apelo ao governo nigeriano para a libertação imediata de Tigran Gambaryan, diretor da corretora detido no país. Gambaryan foi preso há mais de 70 dias enquanto participava de negociações regulatórias no país.
A situação ganhou destaque após revelações de que Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, gerente regional da Binance para a África, foram detidos em fevereiro, supostamente sob acusações de branqueamento de capitais.
Enquanto Anjarwalla conseguiu escapar em março, Gambaryan permanece detido na prisão de Kuje, aguardando uma audiência de fiança agora marcada para 17 de maio em Abuja.
Um elemento ainda mais controverso surgiu com a notícia de que durante uma visita anterior em janeiro, Gambaryan foi solicitado por uma figura do governo nigeriano a pagar um suborno massivo de cerca de US$ 150 milhões em criptomoedas.
Gambaryan prontamente denunciou a exigência, entregando um relatório detalhado aos advogados da Binance.
CEO da Binance diz que a Nigéria deve libertar Gambaryan
Em postagem no blog oficial da Binance nesta terça-feira (7), o CEO da Binance revelou preocupações sobre o precedente estabelecido pelo tratamento de Gambaryan, descrevendo o episódio como alarmante para a comunidade empresarial global.
“Convidar funcionários para reuniões colaborativas apenas para detê-los é perigoso e contraproducente”, afirmou Teng.
Gambaryan foi agente especial da receita americana e “dedicou sua vida profissional ao combate a crimes financeiros”, disse Teng.
Ele foi contratado pela Binance em 2021 para ajudar a corretora a construir controles de conformidade mais fortes, auxiliando as autoridades globais no congelamento e apreensão de mais de US$ 2,2 bilhões em ativos com agências dos EUA como o FBI, DOJ e DEA, de acordo com Teng.
“Tigran não foi para a Nigéria como ‘decisor’, nem como ‘negociador’. Ele estava apenas agindo como um especialista funcional em crimes financeiros e capacitação em discussões políticas”, acrescentou o CEO da Binance.
“O meu amigo e colega, Tigran Gambaryan, foi detido ilegalmente pelo governo nigeriano durante mais de 70 dias. Estamos trabalhando incansavelmente para trazer Tigran para casa”, postou Teng no X/Twitter.
My friend and colleague, Tigran Gambaryan, has been unlawfully detained by the Nigerian government for more than 70 days. We’re tirelessly working to #BringTigranHome.
For the first time publicly, I’m sharing the full context of this situation here. ⤵️https://t.co/Rg3DEYJZgW
— Richard Teng (@_RichardTeng) May 7, 2024
Nigéria bane P2P
Enquanto a Binance e os advogados de Gambaryan buscam todos os meios legais para sua libertação, o governo nigeriano ainda não respondeu aos pedidos de comentário sobre as acusações e revelações recentes.
Além da crise envolvendo Gambaryan, a Nigéria anunciou planos para proibir o comércio de criptomoedas de pessoa para pessoa na moeda nacional, naira. A decisão foi apresentada como parte de um esforço mais amplo para combater manipulações e preocupações sobre impactos na estabilidade econômica.
A Binance suspendeu operações com nairas em seu site em fevereiro, respondendo à crescente incerteza regulatória na Nigéria.