A Binance, maior exchange de criptomoedas do mundo, respondeu formalmente à investigação do Senado dos Estados Unidos negando que contas em sua plataforma tenham enviado criptomoedas diretamente para entidades iranianas. A resposta, enviada em carta datada de 6 de março, refuta alegações de que US$ 1,7 bilhão em crypto teria fluído pela exchange para grupos ligados ao Irã.
O que a Binance disse ao Senado
Em carta endereçada ao senador Richard Blumenthal (D-Conn.), presidente do Subcomitê Permanente de Investigações, os advogados da Binance afirmaram que uma revisão interna encontrou apenas exposição indireta a carteiras que “podem ter tido ligações com o Irã”. As contas associadas à atividade foram removidas da plataforma.
A exchange foi além e atacou a cobertura da mídia que motivou a investigação, classificando reportagens do Wall Street Journal, New York Times e Fortune como “demonstravelmente falsas” e “difamatórias em vários aspectos materiais”.
Como tudo começou
A investigação foi aberta após reportagens indicarem que investigadores internos da própria Binance teriam identificado transações ligadas a entidades iranianas, incluindo os militantes Houthis do Iêmen. O senador Blumenthal então solicitou esclarecimentos formais à exchange.
Segundo a carta, a Binance tomou conhecimento das transações suspeitas depois que autoridades policiais contataram a empresa em abril do ano passado, solicitando informações sobre transações entre carteiras da Binance e endereços externos possivelmente ligados a financiamento terrorista.
Entidades identificadas e removidas
A Binance revelou que identificou duas entidades — Hexa Whale e Blessed Trust — cujas contas interagiram com as carteiras sinalizadas. A Hexa Whale foi removida da plataforma em agosto, enquanto a Blessed Trust foi desligada em janeiro, após a conclusão das investigações internas.
A exchange também contestou relatos de que investigadores de compliance teriam sido demitidos após levantarem preocupações, afirmando que a maioria das saídas foi voluntária e que um funcionário foi desligado por violar a política interna de divulgação de informações de usuários.
Contexto geopolítico amplifica a pressão
A investigação ganha peso adicional no contexto atual, com o conflito entre EUA e Irã intensificando a pressão sobre qualquer fluxo financeiro que possa beneficiar entidades iranianas. O mercado crypto já enfrenta ventos contrários com o dólar registrando a maior alta semanal em um ano e o Bitcoin recuando para a faixa dos US$ 68 mil.
“Quando há informação de risco confiável, a Binance investiga, mitiga, remove contas e reporta às autoridades competentes”, afirmou a exchange na carta. “A Binance tem um programa de compliance rigoroso que está consistentemente se fortalecendo.”
O que isso significa para o mercado
A resposta da Binance ao Senado sinaliza que a exchange está adotando uma postura combativa contra o que considera cobertura midiática injusta, ao mesmo tempo em que demonstra cooperação com autoridades. Para o mercado, a situação reforça a importância da regulamentação e compliance no setor crypto — especialmente em um momento de tensão geopolítica elevada.
A investigação do Senado americano segue em andamento, e novos desdobramentos podem surgir à medida que o subcomitê avalia a resposta da Binance.
Oliver Andrade é jornalista, empreendedor e uma das vozes mais ativas do ecossistema cripto brasileiro. Aos 32 anos, casado e pai, concilia a vida pessoal com uma trajetória intensa no mercado de ativos digitais que começou em 2020 — quando...
