Justiça Condena Ex-Campeão de Xadrez a Mais de 8 Anos por Golpe Milionário com Tether (USDT) no Distrito Federal – Brasília, 04 de fevereiro de 2026

 O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) proferiu uma sentença condenatória contra Daniel Uribe Arteaga, um ex-campeão de xadrez de nacionalidade colombiana. Ele foi sentenciado a 8 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão pelos crimes de estelionato majorado por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. O caso, que envolveu um golpe milionário utilizando a stablecoin Tether (USDT), destaca a crescente complexidade das fraudes financeiras no ambiente digital e a importância da cooperação entre autoridades policiais e empresas emissoras de ativos digitais. A decisão, assinada pelo juiz Márcio Evangelista Ferreira da Silva, não apenas impõe uma pena rigorosa, mas também ressalta a colaboração bem-sucedida entre a polícia brasileira e a Tether, emissora da stablecoin USDT. 

A Trama do Golpe: Promessas Irresistíveis e Fuga de Luxo Conforme os autos do processo, Daniel Uribe Arteaga enganou a vítima apresentando-se como um bem-sucedido empresário espanhol, radicado em Barcelona, que movimentava cifras milionárias semanalmente com a importação de iPhones e operações comerciais no Paraguai. Valendo-se da confiança estabelecida com contadores e amigos em comum, ele persuadiu a vítima a transferir 1,5 milhão de Tether (USDT) sob a promessa de um retorno de 2% ao mês, justificado como lucro de uma operação de câmbio. Após receber os ativos digitais em 25 de novembro de 2024, o acusado rapidamente distribuiu os fundos para diversas carteiras e exchanges, incluindo Bybit e OKX, e em seguida rompeu todo o contato com a vítima. Investigações subsequentes revelaram que Uribe Arteaga utilizou parte do dinheiro para adquirir artigos de luxo em lojas como a Louis Vuitton e fugiu para o Panamá em um jatinho particular. Sua conexão com o xadrez, evidenciada por registros em plataformas como o Chess.com, revela um passado anterior às suas atividades criminosas. 

Colaboração Essencial: Tether e Polícia do DF Bloqueiam Fundos Um aspecto notável da investigação e da sentença foi a eficaz colaboração entre a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e a Tether Operations Limited, a empresa emissora do USDT. Graças a essa cooperação direta, a PCDF conseguiu o bloqueio administrativo de 1.095.003 USDT, o que representa aproximadamente 73,5% do valor total roubado. A defesa do réu tentou contestar a validade dessa prova, argumentando que a comunicação por e-mail com a empresa sediada nas Ilhas Virgens Britânicas violava tratados de cooperação internacional. Contudo, o juiz Márcio Evangelista Ferreira da Silva rejeitou veementemente essa tese. Ele fundamentou sua decisão na “alta volatilidade, rápida circulação e facilidade de ocultação” inerentes aos ativos virtuais, destacando que a Tether possui a capacidade técnica para monitorar e restringir carteiras. Assim, a colaboração da empresa foi considerada indispensável para evitar o esvaziamento patrimonial da vítima. Essa decisão judicial estabelece um precedente importante, reforçando a legitimidade da ação direta para o congelamento de stablecoins em situações de urgência e fraude. 

Pena de Prisão e Restituição à Vítima Além da pena de reclusão em regime fechado, Daniel Uribe Arteaga foi condenado também pelo crime de lavagem de capitais, por ter tentado dissimular a origem dos fundos através de múltiplas transferências e conversão em bens. O réu deverá reparar a vítima em R$ 404.997,00, montante que corresponde à parcela do dinheiro que não pôde ser recuperada pelo bloqueio realizado pela Tether. Este caso serve como um alerta sobre os riscos associados a investimentos em criptomoedas fora de plataformas regulamentadas e reforça a importância da diligência e da verificação de credibilidade antes de qualquer transação financeira no ambiente digital. Ao mesmo tempo, a sentença demonstra a capacidade crescente das autoridades e das empresas do setor em combater crimes cibernéticos e proteger as vítimas.