O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) entrou com pedido judicial para o confisco de US$ 5 milhões em Bitcoin (cerca de R$ 26,9 milhões), supostamente ligados a esquemas de fraude conhecidos como SIM swap.
O golpe ocorre quando criminosos sequestram um número de telefone, transferindo-o para um chip sob seu controle. A partir daí, passam a receber códigos de autenticação enviados por SMS, o que permite invadir contas bancárias, corretoras e outros serviços digitais.
📌 O caso investigado
Segundo a denúncia, os ataques aconteceram entre outubro de 2022 e março de 2023, período em que os bitcoins subiram de valor, ampliando os montantes desviados.As investigações apontam que os fundos foram consolidados em um endereço de Bitcoin ligado a um cliente de cassino online, identificado como “CCCWOW123” na plataforma Stake.com. Essa conta teria realizado pelo menos 32 transações circulares de depósitos e saques, interpretadas como tentativa de ocultar a origem dos recursos.
O processo judicial cita uma disputa em torno de 45,6 BTC, atualmente avaliados em US$ 5,2 milhões, valor compatível com o pedido de confisco do DoJ.
📌 Destinação dos recursos
Embora o governo americano seja hoje um dos 100 maiores detentores de criptoativos do mundo — com cerca de US$ 24,4 bilhões em Bitcoin, Ethereum, USDT e outros — o DoJ esclareceu que as moedas deste caso não reforçarão a reserva federal. Caso o confisco seja confirmado, os fundos deverão ser devolvidos às vítimas do golpe.👉 Quer entender como golpes como SIM swap afetam investidores de criptomoedas e como se proteger?
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Mauro Andrade cobre cripto internacional, geopolítica digital e mercado global no CriptoBR. Acompanha movimentos regulatórios nos EUA, Europa e Ásia, adoção institucional por grandes players (BlackRock, Fidelity, JPMorgan) e o impacto geopolítico das criptomoedas no cenário financeiro mundial.
