Analistas de dados de blockchain da Nansen revisaram os dias que antecederam o colapso da FTX, incluindo a transferência de US$ 4,1 bilhões em tokens FTT entre a exchange e a Alameda Research.
Um relatório da Nansen compartilhado com o Cointelegraph revela observações únicas da empresa de análise de blockchain, destacando a relação próxima entre as duas empresas fundadas por Sam Bankman-Fried, à medida que o ex-CEO da FTX enfrenta uma série de acusações relacionadas ao colapso da exchange.
O colapso da FTX é amplamente relatado como tendo sido desencadeado por relatórios iniciais que apontaram a significativa participação de 40% dos US$ 14,6 bilhões em ativos da Alameda em tokens FTT em setembro de 2022.
Os analistas da Nansen revelaram que observaram interações suspeitas on-chain entre a FTX e a Alameda antes que esses relatórios viessem à tona. Entre 28 de setembro e 1º de novembro, a Alameda enviou US$ 4,1 bilhões em tokens FTT para a FTX e várias transferências contínuas de stablecoins lastreadas em dólares dos Estados Unidos no valor de US$ 388 milhões.
Os dados on-chain também indicaram que a FTX detinha cerca de 280 milhões de tokens FTT (80%) do total de 350 milhões de FTT em circulação. Os dados de blockchain refletem volumes consideráveis de negociação de FTT, totalizando bilhões de dólares, fluindo entre várias carteiras da FTX e Alameda.
A Nansen também destaca que a maioria do suprimento de tokens FTT, composta por tokens da empresa e tokens não vendidos da empresa, estava bloqueada em um contrato de vesting de três anos. O único beneficiário do contrato é uma carteira controlada pela Alameda, de acordo com os analistas.
Dado que as duas empresas controlavam cerca de 90% do suprimento de tokens FTT, a Nansen sugere que as entidades foram capazes de sustentar os balanços uma da outra.
O relatório também sugere que a Alameda provavelmente vendeu tokens FTT no mercado de balcão, além de usá-los como garantia para empréstimos de empresas de empréstimos de criptomoedas.
“Essa teoria é respaldada por dados históricos on-chain, onde observamos fluxos regulares de grandes volumes entre as carteiras da FTX, Alameda e Genesis Trading, com volumes de transferência de até US$ 1,7 bilhão, conforme visto em dezembro de 2021.”
O colapso do ecossistema Terra e a subsequente falência da Three Arrows Capital (3AC) provavelmente levaram a problemas de liquidez para a Alameda devido à queda no valor do FTT, o que levou a um empréstimo secreto de US$ 4 bilhões em FTT da FTX.
“Nossos dados on-chain indicam que isso pode ter acontecido. No meio do colapso da 3AC em meados de junho de 2022, a Alameda enviou cerca de 163 milhões de FTT para as carteiras da FTX, no valor de cerca de US$ 4 bilhões naquela época.”
Os pesquisadores afirmam que o volume de transações de US$ 4 bilhões coincidiu com um valor de empréstimo de US$ 4 bilhões que associados próximos de Bankman-Fried revelaram em uma entrevista à Reuters.
Os dados de blockchain também refletem como a Alameda não teria sido capaz de cumprir uma oferta de compra de tokens FTT da Binance a US$ 22 em 6 de novembro. Isso ocorreu depois que o CEO da Binance, Changpeng Zhao, anunciou que a exchange venderia seus tokens após relatos desfavoráveis sobre o balanço da Alameda.
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Oliver Andrade é jornalista, empreendedor e uma das vozes mais ativas do ecossistema cripto brasileiro. Aos 32 anos, casado e pai, concilia a vida pessoal com uma trajetória intensa no mercado de ativos digitais que começou em 2020 — quando...
